public 美国ASI平台开CHASE等美国银行避免销户封号3点注意:1避免快进快出 2避免空账户运营 3.不要翻Q。

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美国ASI平台和SAGE等中国供应商开通CHASE大通等美国银行使用避免封号的注意事项

1.如果你按照国内的使用习惯去用美国的CHASE银行账户,大概率会被封号,一旦封号,你就无法在这家银行再次开户。因为美国人银行卡的使用习惯和中国人是不一样的,我总结了3个会导致封号的使用习惯,他们是

1避免快进快出

2避免空账户运营

3.不要翻Q。

第一点:一定不要快进快出

比如,入账后3天内且一次性全部提走叫快进快出(注意这个规则是经常变化的,银行不会让你摸底)。你入账$10000,打给供应商$8000,转出$1000佣金,这个都是正常状态,入账后不要一次性全部提走,可以留一点比例在账户比较合理

在中国,银行账户随便你怎么用,一天几十上百万的转账流水,快进快出、取现,都没有人管你。

可能我们中国人觉得,银行不就是用来转账的吗!不然转账还算什么银行!但是,对不起,这是美国的银行账户,你用中国银行的使用习惯肯定是不行的。美国普通人消费购物很少会通过转账,基本都是刷卡,或者是写支票。美国人一看你资金刚进来就出去,这不明摆着就是洗MONEY吗!不封你封谁。一般建议资金最好存放1个月左右的时间再转出是安全的。如果你是正常刷卡消费,或者通过paypal付款,通过zelle转几百美金,包括给券商入金,这些都是没有问题的。洗Q一般判断标准就是快进快出和空账户运营,这些都是根据大数据得出来的经验,银行都会给用户评级的,影响评级最重要就是看快进快出的频率和余额。如果账户在一定时间内都是快进快出操作,那么这个账户的风险等级就会变得很高。有些外贸企业,因为交货期或船期比较紧张,按照合同约定急于收款后,转款给供应商以便发货,是可以理解的。但如果频繁快进快出,一直都是这么操作,很容易导致账户评级过低甚至引发关户。


第三点:不要空账户运营

个人建议至少保留20%的资金在账户里面比较安全。比如你不要每次都收到10000,立刻转走10000,这种情况,银行会毫不留情的关户的。建议急用的情况下,至少放3天再提走,也不要提的分文不剩,放多久这个没有准确答案的,就是取决于你的行为习惯。总而言之,银行接受你开户,是不愿意冒巨大风险的,因为每个银行背后都有央行监管,出了问题,银行会被罚款,典型的就是汇丰,被罚的最多 


第三点:就是翻Q

频繁更换不同设备,不同IP来登陆网上银行。美国的银行账户都不需要用VPN登陆,国内IP地址可以正常登录,请不要用VPN。IP经常变更,上午在中国,下午在欧洲,这样就会给银行造成错觉,这个人的账户是不是被盗了,这个人是不是把账号分享给多人使用来洗钱了。这样不封你才怪。

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